“수상한 코인거래, AI가 초 단위 추적”… 금감원, 시세조종 정조준

AI 요약

금감원은 자체 개발한 모니터링 시스템 ORBIT과 매매분석 플랫폼 VISTA를 포함한 2단계 고도화로 실시간 모니터링 시스템을 구축하고 시세조종 혐의 계정군 자동 적출 기능을 개발해 여러 계정을 동원해 거래를 쪼개도 의심 계정군을 자동으로 묶어 추적하도록 했습니다. 새 시스템은 업비트·빗썸·고팍스·코인원·코빗 등 국내 5개 원화거래소와 바이낸스·코인베이스·OKX 등 해외 3개 거래소의 공개 API로 가격·호가·체결 정보·시장경보를 실시간 수집·분석하며, 금감원이 자체 인지한 기획조사 사건은 2024년 0건에서 2025년 7건으로 늘었고 올해는 4월 현재 6건입니다. AI 기능은 매매 방식·주문 시점·주문 매체 등을 비교해 유사 계정을 자동으로 묶고 혐의군의 거래 구간을 초 단위로 분석해 실제 성능 검증에서 혐의 계정군을 정확히 식별했으나 소규모 그룹 분류에는 한계가 있어 설정값 최적화 등 개선을 이어가고 시세조종 의심 종목 자동 탐지 알고리즘, LLM 기반 텍스트 분석, 온체인·자금 흐름 분석 기능도 추가할 예정입니다.